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　　蓝星化工新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　蓝星化工新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2004年10月15日在北京公司会议室召开,会议应到九名董事,实到九名董事,三名独立董事全部到会。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长文亚非先生主持,审议并一致通过了《公司与法国罗地亚有机硅公司、中国蓝星(集团)总公司共同签署有机硅战略合作》议案。

　　为推进有机硅业务的发展,吸收国外先进技术和资金,拓展有机硅国际市场,本公司与法国罗地亚有机硅公司、中国蓝星(集团)总公司于2004年10月15日在人民大会堂共同签署有机硅战略合作《意向书》。

　　本《意向书》签署各方旨在就有机硅业务方面进行技术、项目、境外业务等方面合作进行可行性研究,以确立各方同意的合作项目,合作项目的确定,须通过各方董事会以及股东大会或其他有权部门的批准。公司将通过与上述各方建立长期合作关系,进一步开拓在中国境内及世界范围内有机硅业务。

　　本《意向书》签署各方不通过签署本《意向书》并以本《意向书》为依据为对方创设本《意向书》以外的任何性质的义务或责任。

　　公司大股东中国蓝星(集团)总公司为了协助本公司发展有机硅业务而又不致出现同业竞争情况,特做出承诺：在将来确立《意向书》中所涉及的与本公司相同业务项目中,集团公司不占控股地位。

　　特此公告。

　　附：罗地亚有机硅公司简介：

罗地亚有机硅公司作为罗地亚集团的一家子公司,总部位于法国里昂,2003年销售收入为3.8亿欧元,在全球拥有1,300名雇员。

　　罗地亚有机硅公司是世界著名的一体化有机硅生产商,其产品在欧洲及世界范围内具有杰出表现,其有机硅特殊用途产品在世界范围内处于领先地位。

　　罗地亚集团是一家全球性特殊化学品公司,是一家在巴黎和纽约股票交易市场分别上市的公众公司。

　　蓝星化工新材料股份有限公司董事会

　　二 O O四年十月十五日

　　