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　　山东海龙股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　山东海龙股份有限公司（以下简称本公司或山东海龙）于2004年10月14日在潍坊市与潍坊巨龙化纤集团有限责任公司（以下简称巨龙集团）签订了《土地租赁协议》，本公司租赁巨龙集团土地398320.6平方米，租赁价格为每年420万元。

　　二、关联方介绍

　　交易对方为巨龙集团，企业性质为有限责任公司，注册、办公地址为山东省潍坊市寒亭区潍县北路518号，法定代表人刘金波，注册资本6754万元，税务登记号码370705165421006，主营业务：制造、销售粘胶纤维；经营企业自产产品及相关技术出口业务；经营企业生产所需原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；承办企业中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来件装饰配、来样加工、补偿贸易业务；制造、销售帘帆布、针织服装。巨龙集团是本公司第一大股东，持有本公司股份8425.6567万股，占本公司总股份的40.966%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次与第一大股东之间的土地租赁行为属于关联交易。此次关联交易已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。关联董事刘金波先生回避表决，与会的7 名非关联董事全部参与表决并投赞成票。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易的标的为巨龙集团拥有的土地398320.6平方米。该资产无设立担保、抵押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。其位于潍坊市寒亭区潍县北路518号。

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　1、合同的主要条款

　　山东海龙租赁巨龙集团398320.60平方米的土地，每年租金420万元，租赁期限为十年，自2004年10月15日起至2014年10月15日止。

　　2、定价政策

　　根据当地土地价格，参考市场变化因素，由双方协商确定。

　　五、进行关联交易的目的以及对公司的影响

　　山东海龙租赁巨龙集团的土地是随着资产的收购逐步形成的，1998年收购了巨龙集团短丝分厂的资产；1999年收购了巨龙集团长丝分厂的资产；2002年收购巨龙集团动力分厂的资产。由于受多种因素的限制，以上土地未随着资产进入海龙公司，目前只能采取租赁使用。六、独立董事意见公司与巨龙集团签订《土地租赁使用协议》的相关程序，符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；本次租赁巨龙集团土地符合《深圳证券交易所上市规则》关于关联交易的规定；本次租赁巨龙集团土地的价格符合公平、公正的原则，未发现有损害公司全体股东利益的情况。

　　董事会最终在关联方董事回避的情况下，通过了此项决议。本独立董事认为：此次表决程序合法有效。

　　七、备查文件目录

　　1、第六届董事会第十三次会议决议。

　　2、土地租赁协议书。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二○○四年十月十四日