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　　北京空港科技园区股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

　　北京空港科技园区股份有限公司第二届监事会第四次会议于２００４年１０月１３日在北京空港工业区Ａ区蓝天大厦四层会议室召开，应出席监事三人，实出席监事三人，监事会召集人刘淑梅女士主持了会议。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案。

　　与会监事认为，本次变更部分募集资金用途，是本着为公司发展负责、为股东利益负责的原则，在原投资项目失去实施条件的情况下，为了使募集资金尽快产生收益而做出的正确决策。本次变更募集资金用途用于收购北京天竺空港工业开发公司１０、１１、１２号标准厂房，彻底解决了与控股股东在标准厂房经营方面的同业竞争，交易价格依据评估值确定客观公允，对全体股东是公平的，未损害公司和非关联股东的利益。本次变更部分募集资金用途的议案，已经第二届董事会第六次会议审议通过，表决程序合法有效。该议案因涉及募集资金用途的变更且属重大关联交易，因此须提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了关于向北京天竺空港工业开发公司购买Ｂ区结存土地的议案。

　　与会监事认为，收购北京天竺空港工业开发公司Ｂ区结存土地事项属关联交易，交易价格依据经审计的帐面结存成本确定客观公允，对全体股东是公平的，未损害公司和非关联股东的利益。该事项已经第二届董事会第六次会议审议通过，批准权限及表决程序合法有效。

　　北京空港科技园区股份有限公司监事会

　　２００４年１０月１５日

　　