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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２００４年１０月１３日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事１１人，实到董事９人，另外２人授权委托，董事马立功先生、闫荫枞先生因出差未能出席本次会议，分别委托董事张文学先生、李青山先生代为表决，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了２００４年第三季度报告

　　二、审议通过了同杭州奥美生物医药有限公司、河南省天裕投资有限公司合作组建新公司的议案

　　公司第二届董事会第十六次会议审议通过了“同杭州奥美生物医药有限公司合作组建新公司的议案”，并予以了公告（内容详见２００４年８月１７日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

　　此议案现调整为：新公司名称为“河南天方科技有限公司”，注册资本为２，０００万元，其中本公司以自有资金出资１，２００万元，占注册资本的６０％；河南省天裕投资有限公司以现金出资４００万元，占注册资本的２０％；杭州奥美生物医药有限公司以先进的技术、生产工艺经评估作价４００万元作为出资，占注册资本的２０％。

　　河南省天裕投资有限公司法定代表人：闫磊，注册资本：人民币１６，０００万元，住所：郑州市高新技术产业开发区樱花街５号，经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司董事会

　　２００４年１０月１３日

　　