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　　南京航天晨光股份有限公司二届二次监事会于2004年10月12日下午2时在南京晨光宾馆二楼会议室召开,应到监事6人,实到监事5人,监事柳一兵先生委托监事朱涛先生出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2004年三季度财务报告》

　　二、审议通过了《关于收购中国航天汽车有限责任公司股权的议案》：

　　监事会同意公司二届二次董事会通过的上述议案,并对董事会审议通过的以上议案全过程进行了监督。监事会认为：公司董事会本次关联交易决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易的相关规定。董事会成员在对关联交易的判断和审查方面履行了诚信义务,并维护了全体股东及公司的利益。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　南京航天晨光股份有限公司

　　监事会

　　2004年10月14日