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                        金融街控股股份有限公司

　　            关于召开2004年第二次临时股东大会的通知

  　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第三届董事会第二十次会议决定于2004年11月11日召开公司2004年第二次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

　　一、会议时间

　　2004年11月11日(星期四)上午9：00，会期一天。

　　二、会议地点

　　北京市西城区金融大街19号富凯大厦4层会议室

　　三、会议内容

　　1、审议关于增加公司2004年银行借款总额的议案。

　　四、出席会议人员

　　1、截止2004年10月29日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　五、参加会议登记办法

　　1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及地点

　　登记时间：2004年11月8日-2004年11月10日　（上午9：00-11：30，下午13：00-17：00）　登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层,金融街控股股份有限公司董事会秘书处.

　　六、其他事项

　　1、联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层　邮政编码：100032

　　2、联系电话：（010）66573955　传真：（010）66573956

　　3、联系人：许群峰、于萍、张晓鹏

　　本次股东大会会期壹天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　附：授权委托书

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托

　　代表本人参加金融街控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人：              身份证号码：

　　委托人持有股份数：    委托人股东帐户：

　　受托人：              身份证号码：

　　委托时间：

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2004年10月12日