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                 　　福建三农集团股份有限公司

              　　四届董事会第十二次会议决议公告

　　福建三农集团股份有限公司四届董事会第十二次会议于2004年10月11日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开，会议由董事长黄一宪先生主持，应到会董事9人，实到会董事8人，姚建敏董事因病未能出席会议，公司监事列席了本次会议。会议按既定议程审议并通过了如下决议：

　　一、会议审议同意黄一宪先生因工作变动提请辞去公司董事长职务的报告。会议一致选举季年谊先生（附简历）为公司董事长。

　　二、审议通过了《董事会专业委员会人员调整的议案》

　　会议经审议表决同意董事会专业委员会组成如下：

　　董事会战略委员会：季年谊为主任委员，刘永和、张效公任委员；

　　董事会提名委员会：张效公为主任委员，骞国政、萧志东任委员；

　　董事会审计委员会：萧志东为主任委员，张效公、陈剑任委员；

　　董事会薪酬与考核委员会：骞国政为主任委员，萧志东、傅德正任委员。

　　特此公告

　　福建三农集团股份有限公司董事会

　　二零零四年十月十一日

　　附件一：

　　季年谊先生简历

　　季年谊，男，40岁，本科学历，中国共产党员。

　　1980年至1984年在83048部队服役；

　　1984年至1993年在上海市旅游汽车公司后期部任科长；

　　1993年至2000年在西安飞天集团公司任副总经理；

　　2000年至2002年2月任西安锦泰房地产开发公司总经理；

　　2002年2月至2003年12月任苏州佳安房地产开发有限公司副总经理；

　　2004年1月至2004年3月任西安飞天科工贸集团有限责任公司常务副总裁、董事；

　　2004年3月至2004年8月任西安飞天科工贸集团有限责任公司董事长兼总裁。

　　2004年10月11日起任福建三农集团股份有限公司董事长。

　　附件二：

　　福建三农集团股份有限公司董事会提名委员会

　　关于选举季年谊先生任公司董事长的

　　审　查　意　见

　　根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作条例》等有关规定，福建三农集团股份有限公司董事会提名委员会就选举季年谊先生为公司董事长的议案，对季年谊先生的任职资格进行审查并形成如下意见：

　　根据季年谊先生的履历、工作业绩等情况的审查。委员会认为：季年谊先生具备担任董事长的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力；未发现季年谊先生存在《公司法》第57条、第58条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格合法。同意将提案列入四届十二次会议进行选举。

　　福建三农集团股份有限公司

　　董事会提名委员会

　　张效公骞国政萧志东

　　2004年10月11日

　　附件三：

　　福建三农集团股份有限公司

　　独立董事意见函

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为福建三农集团股份

　　有限公司独立董事，现就有关选举季年谊先生为公司董事长事宜发表如下独立意见：

　　我等认为：季年谊先生具备担任董事长的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力；未发现季年谊先生存在《公司法》第57条、第58条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格合法，且选举程序合法有效。

　　福建三农集团股份有限公司

　　独立董事：张效公骞国政萧志东

　　2004年10月11日