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                  　　福建三农集团股份有限公司

　             　2004年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　福建三农集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年10月11日上午9点整在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开。出席会议的股东共8人，所持股份7685.2945万股，占公司总股本的38.72%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）出席会议的股东经认真审议，以书面记名表决方式审议了特别议案：

　　以7685.2945万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，表决通过了《公司章程》修正案。

　　（二）出席会议股东经认真审议，以书面记名表决方式逐项审议通过了以下普通决议案：

　　1、以7685.2945万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，表决通过了《关于增选公司董事的提案》。

　　（1）、以7685.2945万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，增选季年宜先生为公司董事。

　　（2）、以7685.2945万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，增选傅德正先生为公司董事。

　　2、以7685.2945万股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，占有效表决股份的0%，0股弃权，占有效表决股份的0%，表决通过了《关于集团本部战略性搬迁方案的提案》。

　　三、见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书

　　福建至理律师事务所王新颖律师作为2004年度第一次临时股东大会的见证律师出席了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、本次大会的表决程序均合法有效。

　　特此公告

　　福建三农集团股份有限公司

　　2004年度第一次临时股东大会

　　2004年10月11日