吉林领先科技发展股份有限公司2004年第三次临时股东大会会议决议
| 作者： 日期：2004.10.12 14:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
吉林领先科技发展股份有限公司 2004年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 吉林领先科技发展股份有限公司2004年第三次临时股东大会于2004年10月11日上午9点30分在吉林省吉林市恒山西路104号公司本部七楼会议室召开，参加会议股东及股东代理人共3人，所持公司股份为3,221.01万股,占公司总股本6167万股的52.23%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李建新委托张震先生主持，审议通过了如下决议： 1、会议采用累积投票制，选举李建新为第五届董事会董事。 同意此项议案的股数为3,221万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。 采用累积投票制选，举李晓晨为第五届董事会董事。 同意此项议案的股数为3,221万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。 采用累积投票制，选举张震为第五届董事会董事。 同意此项议案的股数为3,221万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。 采用累积投票制，选举刘建钢为第五届董事会董事。 同意此项议案的股数为3,221万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。 采用累积投票制，选举范春明为第五届董事会董事。 同意此项议案的股数为3,221万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。 采用累积投票制，选举刘强为第五届董事会董事。 同意此项议案的股数为3,221万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。 采用累积投票制，选举仲玲为第五届董事会独立董事。 同意此项议案的股数为3,221万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。 采用累积投票制，选举金世和为第五届董事会独立董事。 同意此项议案的股数为3,221万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。 采用累积投票制，选举郭杰为第五届董事会独立董事。 同意此项议案的股数为3,221万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。 2、选举巴峰、全宝荣为公司第五届监事会监事，同时，职工监事沈启华自动进入新一届监事会。 同意此项议案的股数为3,221万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。 3、通过了修改公司经营范围的议案。 修改后的公司经营范围中增加"公司自有房产、设备对外租赁"等内容。 4、通过了修改《公司章程》部分条款的议案。 第十三条：公司经营范围中新增：公司自有房产、设备对外租赁。 同意此项议案的股数为3,221万股,占出席会议股东所持表决权的100%，不同意零股；弃权零股。 律师出具的法律意见 本次股东大会的召开，由北京市昂道律师事务所李哲律师见证，并出具如下见证意见： 公司2004年第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。 备查文件 1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录； 2、与会董事签字确认的股东大会决议； 3、本次股东大会法律意见书。 特此公告 吉林领先科技发展股份有限公司 董 事 会 2004年10月11日 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】