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　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2004年10月11日以通讯传真表决的方式召开了公司2004年度第八次临时会议,8名董事参加了表决,独立董事刘红忠因出差在外未参与表决。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于公司向中国光大银行上海分行申请1000万美金综合授信额度的议案》：公司向中国光大银行上海分行申请1000万美金综合授信额度,用于开立信用证,授信期限为授信协议签订之日起一年。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二○○四年十月十二日