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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年10月8日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过《关于公司以自有资金出资1050万元与浙江巨化股份有限公司合资组建浙江兰溪巨化氟化学有限公司的议案》。

　　公司与浙江巨化股份有限公司（以下简称“巨化股份”）于2004年9月23日在浙江省衢州市签定了《关于合资组建浙江兰溪巨化氟化学有限公司协议书》，拟共同投资人民币3000万元设立浙江兰溪巨化氟化学有限公司。本次对外投资不构成关联交易。巨化股份已在上海证券交易所上市，股票简称为巨化股份，代码为600160，是全国最大的氟化工生产基地。因此，公司和巨化股份作为在各自行业领域内的龙头企业，通过此次强强联合，可以充分利用各自的优势，达到双赢。合资公司拟投资项目生产的产品氟农药是一个优势产品，市场前景良好，能给公司带来经济效益，同时可以适当的拓展公司的经营领域。

　　本次出资设立的浙江兰溪巨化氟化学有限公司注册地址位于浙江省兰溪市省轻工工业园，经营范围是氟化工原料及后续产品的生产和销售、化工原料及后续产品的生产和销售、农药原料、农药助剂的生产和销售。巨化股份出资额为1950万元，其中以生产技术作价300万元，现金出资1650元，占注册资本的65%；公司以自有资金1050万元出资，占注册资本的35%。双方的出资应在2004年10月15日前打入合资公司验资账户，出资双方同意根据项目投资和生产发展需要，届时按原出资比例增加注册资本到8000万元人民币。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　董事会

　　2004年10月12日