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　　哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司第四届监事会第六次会议于2004年10月9日上午10时在公司总部会议室召开,应到会监事5人,实到会监事5人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了《关于调整公司监事会成员的议案》,鉴于公司重大资产重组事项已经完成,公司监事会同意吴庆贺、倪成瑞、王春雨先生及王淑敏女士辞去公司监事职务,上述人员在公司临时股东大会选举产生新的监事人选之前仍继续履行及承担监事职责和义务。经公司职工代表推荐,同意陈玉香女士为公司监事,决定推荐吴晓颖为公司监事候选人,并提交公司股东大会对监事候选人逐位表决。

　　新任监事及监事候选人简历附后。

　　哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司监事会

　　二○○四年十月九日

　　附件：新任监事及监事候选人简历

　　陈玉香,女,55岁,大学学历,曾任哈尔滨制药三厂经贸公司总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席,现任哈药集团三精制药有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。

　　吴晓颖,女,51岁,大专学历,曾任哈尔滨制药三厂厂长助理、生产副厂长,现任哈药集团三精制药有限公司董事、副总经理。

　　