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              哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司第四届董事会第

        十三次会议决议公告暨召开公司2004年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2004年10月9日上午9：30时在公司总部会议室召开,应到会董事8人,实到会董事8人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长姜林奎先生主持,公司监事会主席列席了本次会议。本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议审议并通过了关于公司高管人员辞职的议案。

　　鉴于公司重大资产重组事项已经完成,经董事会研究决定,同意赵俊杰先生向董事会提出辞去总经理职务的请求；同意乔克荣先生、赵殿信先生向董事会提出辞去副总经理职务的请求；同意刘欣女士向董事会提出辞去财务总监职务的请求。

　　二、会议审议并通过了关于公司总经理人选的议案。

　　鉴于公司重大资产重组事项刚刚完成,为了保持公司主营业务变更后经营的稳定,公司董事会同意董事长姜林奎先生提出的由本人暂时兼任公司总经理的提议,兼职期最多不超过六个月。公司董事会将在六个月内另行召开董事会,更换公司总经理人选。

　　三、会议审议通过了关于聘任公司高管人员的议案。

　　经公司董事长兼总经理姜林奎先生提名,董事会决定聘任王建波先生为公司执行总经理,聘任林本松先生、刘春凤女士、秦雅英女士为公司副总经理,聘任董淑珍女士为公司副总会计师。本公司独立董事认为：本次董事会聘任的高管人员其主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定,聘任程序符合法律法规的要求。

　　四、会议审议通过了关于调整公司董事会秘书人选及聘任公司证券事务代表的议案。

　　公司董事会同意乔克荣先生提出的辞去公司董事会秘书的请求,决定聘任林本松先生为公司董事会秘书,聘任乔克荣先生为公司证券事务代表。

　　五、会议审议通过了关于调整董事会成员的议案。

　　鉴于公司重大资产重组事项已经完成,公司董事会同意丁鸿利先生、赵殿信先生、赵俊杰先生提出的辞去公司董事职务的请求,上述人员在公司临时股东大会选举产生新的董事人选之前仍继续履行及承担董事职责和义务。董事会决定推荐王建波先生、曲光先生、林本松先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司股东大会对董事候选人逐位表决。

　　六、会议审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　根据公司实施重大资产重组后的实际状况,公司董事会拟对公司《章程》个别条款进行修改,具体内容如下：

　　公司《章程》第170条：“公司设监事会,监事会由5名监事组成,设监事会主席一名。”修改为“公司设监事会,监事会由3名监事组成,设监事会召集人一名。”该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、会议决定于2004年11月12日上午9时在哈平路233号三精制药办公楼3楼会议室,以现场表决方式召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　(一)会议审议如下事项：

　　1、关于调整公司董事会成员的议案。

　　2、关于调整公司监事会成员的议案。

　　3、关于修改公司章程的议案。

　　(二)、会议出席对象

　　1、截止2004年11月1日上海证券交易所股票交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、因故无法出席会议的股东可以书面委托代理人出席。

　　(三)、会议登记事项

　　1、登记手续：出席会议的自然人股东持本人身份证、股票帐户委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证

　　办理登记手续。

　　2、登记地址：哈尔滨市道里区共乐街182号公司总部公关部。

　　3、登记时间：2004年11月4日9：00--16：00

　　4、联系方法：电话：(0451)84624214

　　传真：(0451)84624142 邮政编码：150076

　　联系人：乔克荣

　　五、其他事项：会期半天

　　出席会议的食宿、交通费自理。

　　候选董事及新聘高管人员简历附后。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司董事会

　　二○○四年十月九日

　　附件1：候选董事及新聘高管人员简历

　　王建波,男,41岁,研究生学历,曾任哈尔滨制药三厂生产计划处副处长、副厂长,现任哈药集团三精制药有限公司董事、常务副总经理。

　　曲光,男,46岁,研究生学历,曾任哈尔滨制药三厂质检处处长、哈尔滨加滨药业有限公司总经理兼哈尔滨制药三厂副厂长,现任哈尔滨加滨药业有限公司总经理兼哈药集团三精制药有限公司副总经理。

　　林本松,男,41岁,研究生文化,曾任哈药集团制药总厂办公室秘书,哈药集团股份有限公司办公室秘书、副主任,资本运营部部长,证券部部长,现任哈药集团股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。

　　刘春凤,女,41岁,研究生学历,享受研究员级待遇,曾任哈药集团制药三厂副总工程师、总工程师,哈药集团生物工程制药有限公司经理,现任哈药集团三精制药有限公司董事、副总经理。

　　秦雅英,女,40岁,研究生学历,曾任哈尔滨制药三厂研究所所长、筹建办主任、副总工,现任哈药集团三精制药有限公司副总经理。

　　董淑珍,女,52岁,大专学历,曾任哈尔滨制药三厂会计、财务科长、副总会计师,现任哈药集团三精制药有限公司副总会计师。

　　附件2：

                          　　授权委托书

　　兹全权委托      先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

　　委托人签名：       委托代理人签名：

　　委托人持股数(股)：委托代理人身份证号码：

　　委托人股东帐号卡：委托日期：

　　委托人身份证号码：