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　　上海梅林正广和股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　上海梅林正广和股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2004年10月10日下午在本公司会议室召开,应到董事9人、实到董事8人,鲁光麒董事没有出席会议也没有授权委托。本次会议由吕永杰董事长主持,本次会议审议并通过了决议如下：

　　本公司将持有的光明食品有限公司50%股权和上海光明食品销售有限公司50%股权全部转让给上海轻工实业有限公司,以资产评估的净资产为基准协商确定股权转让总价格为人民币61,418,948元,其中：光明食品有限公司50%股权的转让价格为61,418,947元；上海光明食品销售有限公司50%股权的转让价格为1元(内容详见本公司临2004-013公告)。

　　特此公告

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　董事会

　　2004年10月11日

　　