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　　中储发展股份有限公司三届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司三届十三次董事会于2004年10月10日在北京召开,会议由公司董事长洪水坤先生主持,8名董事出席会议,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于出让公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司股权的议案》及协议并提请临时三届五次股东大会审议表决(详情请见同日刊登的关联交易公告)。

　　二、审议通过了《关于召开临时三届五次股东大会的议案》

　　公司定于2004年11月17日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召开临时三届五次股东大会。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2004年10月10日