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　　             安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第八次会议

              决议公告暨关于召开2004年第二次临时股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年10月10日上午在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事15人,实到董事11人。董事王超、田守能均委托董事张华代为行使表决权;独立董事周亚娜委托独立董事刘建华代为行使表决权；独立董事韦伟委托独立董事范成高代为行使表决权。监事、高管人员以及见证律师列席了会议,会议由董事长陈升斌先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,形成以下决议：

　　一、审议通过公司对外投资的议案。

　　该议案详细内容见2004年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、审议通过关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。

　　(一)会议时间：2004年11月11日上午八时三十分

　　(二)会议地点：公司办公楼四楼3号会议室

　　(三)会议议程：

　　审议公司对外投资的议案

　　(四)出席会议对象：

　　1、截止2004年11月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(五)出席会议登记方法：

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。(授权委托书格式见附件)

　　4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　5、登记时间：

　　2004年11月8日至11月9日上午8:20-11:30下午1:00-4:30

　　6、登记地点：铜峰电子证券部

　　(六)会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

　　(七)公司联系地址：安徽省铜陵市石城路168号

　　邮编：244000

　　联系电话：0562-2819178

　　传真：0562-2831965

　　联系人：胡岚南  李骏

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2004年10月10日

                          　　授权委托书

　　兹全权委托     先生(女士)代表本人出席安徽铜峰电子股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

　　委托人(签名)：      受托人(签名)：

　　委托人身份证号码：  受托人身份证号码：

　　委托人持股数：      委托日期：2004年月日

　　委托人股东帐户卡：