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　　兖州煤业股份有限公司公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　兖州煤业股份有限公司(“本公司”)已于近日与澳大利亚南田煤矿有限公司(本公司的非关联方)的资产接管人、清算代理人签署了《南田煤矿资产销售协议》(“收购协议”),由本公司收购南田煤矿有限公司下属南田煤矿的所有资产。收购协议总价款为3200万澳元(约2300万美元)。

　　从收购协议签订到完成资产交割以及达成所有商业先决条件,约需要6~8周时间。

　　南田煤矿生产的煤炭品种主要是硬焦煤和半软焦煤,属国际煤炭市场紧缺煤种；经本公司评估,南田煤矿资源埋藏条件适用于本公司在中国境内推广应用的综采放顶煤技术。本公司认为,收购南田煤矿有利于提高本公司盈利能力。

　　南田煤矿位于澳大利亚新南威尔士州猎人谷矿区,按照澳大利亚煤炭资源储量评估标准,南田煤矿目前拥有有效可采储量约4100万吨。(储量资料来源于南田煤矿资产出售方提供的《出售资产信息备忘录》)

　　本公司将按照境内外监管要求,及时披露收购行为的相关信息。

　　兖州煤业股份有限公司

　　二○○四年十月八日