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　　无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第二十次会议，于2004年9月30日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于财务总监提出辞呈的议案。

　　公司财务总监陈志民先生因工作原因，辞去公司财务总监职务。

　　二、审议通过了关于更换财务总监的议案。

　　聘任卞杨林先生为公司财务总监。

　　本公司独立董事杨家骅先生、吕巍生先生、张爱民先生，根据相关法律法规，认真审阅了上述议案，对此发表了如下意见：

　　1、同意聘任卞杨林先生为公司财务总监；

　　2、本次财务总监的更换程序符合有关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董　事　会

　　二零零四年九月三十日

　　附：个人简历

　　卞杨林，男，43岁，大学学历，会计师。曾在江苏省财政厅工交处工作，曾任江苏射阳纺织厂厂长助理；海南省纺织工业总公司财务处副处长；江苏豪迪实业有限公司财务副总经理；无锡小天鹅股份有限公司总经理助理。