中天财经

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鉴于公司拟联合河北太行机械工业有限公司共同投资组建河北太行纺织机械有限公司一事,因合作过程中的一些具体事宜发生变化,近期暂不适宜继续操作此事,因此董事会决定将原定于2004年10月16日召开的2004年度第二次临时股东大会取消。

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

　　二 O O四年十月九日