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　　大连美罗集团有限公司关于要约收购大连美罗药业股份有限公司情况的公告

　　根据中国证券监督管理委员会证监公司函[2004]43号《关于大连美罗集团有限公司要约收购“美罗药业”股票的意见》,大连美罗集团有限公司(以下简称“美罗集团”或“本公司”)于2004年8月31日公告了《大连美罗药业股份有限公司要约收购报告书》,向大连美罗药业股份有限公司(以下简称“美罗药业”)除美罗集团以外的全体股东发出全面收购要约,在2004年9月1日至2004年9月30日的有效期内,收购其所持有的美罗药业股票。2004年9月30日要约收购期已满,现将本次要约收购的有关情况公告如下：

　　一、本次要约收购概述

　　1、要约收购对象：美罗药业除美罗集团以外的全体股东

　　2、要约收购期限：2004年9月1日至2004年9月30日

　　3、支付方式：    现金支付

　　4、要约收购涉及股份：

　　股份性质   预定收购数量(万股)   占总股本比例(%)

　　法人股            210                   1.83

　　流通股           4000                  34.78

　　合计             4210                  36.61

　　二、要约收购前的准备情况

　　本公司于2004年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公告了《大连美罗药业股份有限公司要约收购报告书摘要》。

　　本公司于2004年8月27日接到中国证券监督管理委员会证监公司函[2004]43号《关于大连美罗集团有限公司要约收购“美罗药业”股票的意见》,经中国证券监督管理委员会研究,对本公司履行要约收购美罗药业股票的义务无异议。

　　本公司于2004年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《大连美罗药业股份有限公司要约收购报告书》,并将《大连美罗集团有限公司要约收购大连美罗药业股份有限公司财务顾问意见书》、《辽宁天合律师事务所关于〈大连美罗药业股份有限公司要约收购报告书〉的法律意见书》共同登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、要约收购情况

　　本公司于2004年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《大连美罗药业股份有限公司董事会关于大连美罗集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》及《关于大连美罗集团有限公司要约收购事宜的独立董事意见》,并在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上登载了《平安证券有限责任公司关于大连美罗集团有限公司对大连美罗药业股份有限公司进行要约收购之独立财务顾问报告》。

　　2004年9月7日、2004年9月15日和2004年9月30日,美罗药业分别三次在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《大连美罗药业股份有限公司关于要约收购事项的提示性公告》；

　　本公司委托上海证券交易所在要约收购有效期内每日在其网站上公告上一交易日及截止上一交易日为止的预受要约以及撤回预受的有关情况。

　　截止2004年9月30日要约收购期满,根据预售结果,没有股东接受本公司发出的收购要约。

　　截止2004年9月30日,美罗药业前十大股东如下：

　　持股单位                       持股数量(股)   持股比例(%)   股份性质

　　大连美罗集团有限公司           72900000         63.39      国有法人股

　　大连凯飞化学股份有限公司        1020000          0.89      法人股

　　大连金斯曼医药科技开发有限公司   600000          0.52      法人股

　　王德志                           575800          0.50      流通股

　　大连德生医疗器械有限公司         360000          0.31      法人股

　　韦华战                           242700          0.21      流通股

　　吕世远                           226724          0.20      流通股

　　王阳康                           191200          0.17      流通股

　　大连联合信用担保有限公司         187218          0.16      流通股

　　大通证券股份有限公司             182520          0.16      流通股

　　四、股份过户情况

　　本公司将按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定履行有关义务,将原大连美罗集团有限公司持有的7,290万股国有法人股进行性质变更。

　　特此公告。

　　大连美罗集团有限公司

　　二OO四年十月八日