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　　本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004年9月29日上午11:00在公司会议室召开，会议由公司董事长周连期先生主持，应出席董事9人，实际出席董事8人，其中,独立董事邱国龙先生因病无法出席本次董事会,书面授权独立董事李常青先生代为行使表决权,独立董事魏林先生因工作原因无法出席本次董事会,也未授权其他董事代为行使表决权.公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经充分讨论和审议，董事会以书面表决方式通过如下决议：

　　一、一致通过了《关于设立新丝路服装制造城有限公司的议案》。

　　本公司拟与联泰投资有限公司、福建凤竹集团有限公司共同出资设立新丝路服装制造城有限公司(暂定名)，目前尚未签定相关的协议。根据三方协商的情况，拟成立的公司的注册资本暂定为2000万美元。本次对外投资不构成关联交易。

　　联泰投资有限公司是在英属维尔京群岛注册的公司，法定代表人为陈守仁，主营业务为负责联泰国际集团在中国国内的投资业务。福建凤竹集团有限公司的住所为晋江市凤竹工业区，企业类型为有限责任公司，法定代表人为李春兴，注册资本为人民币13430万元，主营业务为：棉纺、化纤、鞋帽服装销售；工用工程供应、信息咨询服务；五金机电配件销售。

　　拟成立的公司的注册资本暂定为2000万美元。联泰投资有限公司拟出资840万元美元，占注册资本的42％；本公司拟出资760万元美元，占注册资本的38％；福建凤竹集团有限公司出资400万元美元，占注册资本的20％。联泰投资有限公司以美元出资，本公司与福建凤竹集团有限公司均以人民币现金出资，三方均以自筹资金出资。

　　拟成立的公司的营业范围为：纺织服装产业的投资开发，纺织服装服饰产品及高档原辅材料的研发设计、制造及销售；机绣制品、印花的加工销售；园区房地产开发经营、土地及房产租售、园区物业管理和园区商业贸易开发经营等。

　　本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响：通过强强合作，进一步提高本公司在服装制造、研发等方面的能力，巩固本公司的竞争优势，并取得良好的投资回报。由于合作三方在服装相关行业均拥有一定的优势、经验与稳定的客户群，拟成立的公司在经营上有一定的基础，赢利能力与发展前景比较乐观。

　　董事会授权总经理对外签署与本次投资有关的合同与文件，与本次投资有关的合同须经过本公司股东大会和福建省对外贸易经济合作厅等有关政府部门批准后方能生效。

　　本公司独立董事出具了独立意见,认为本次对外投资不构成关联交易,该项目在经济与法律上是可行的。

　　本公司律师出具了法律意见书，认为本次对外投资不构成关联交易，在法律上是可行的。

　　本公司保荐人出具了核查意见，认为本次对外投资不属于关联交易，该项目有利于实现公司的可持续发展。

　　合同签定后，本公司将另行披露有关具体内容。

　　二、一致通过了《关于设立七匹狼（香港）有限公司的议案》。（具体内容见2004年10月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《福建七匹狼实业股份有限公司对外投资公告》）

　　三、一致通过了《关于设立厦门七匹狼营销有限责任公司的议案》。（具体内容见2004年10月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《福建七匹狼实业股份有限公司对外投资公告》）

　　备查文件：

　　1、本次董事会会议材料；

　　2、本次董事会会议记录；

　　3、本次董事会决议；

　　4、本公司独立董事出具的独立意见；

　　5、本公司律师出具的法律意见书；

　　6、本公司保荐人出具的核查意见。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董　事　会

　　二OO四年十月八日