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　　本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　本公司拟在香港独资设立七匹狼（香港）有限公司，注册资本为港币1000万元。本次对外投资不构成关联交易。

　　本次对外投资有关内容已经公司第二届董事会第四次会议表决通过（具体内容见2004年10月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》）；本次对外投资的生效还需要经过福建省对外贸易经济合作厅等政府有关部门的批准。

　　二、投资协议主体介绍

　　拟成立的公司由本公司独资设立，无其他投资主体。

　　三、投资标的的基本情况

　　拟成立的七匹狼（香港）有限公司注册资本港币1000万元，由本公司单独以现金出资设立，资金来源为本公司的自筹资金。注册地为香港。公司的经营范围为：服装、服饰设计及销售，针纺织品、百货、工艺美术品（除黄金）、电子产品、建筑材料、五金交电的销售，批发，进出口贸易以及香港政府未限制的生产或贸易业务。

　　四、对外投资合同书的主要内容

　　本次对外投资不需要对外投资合同书。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、通过在香港开展业务，熟悉国际竞争环境与规则，为开拓国际市场积累经验；及时把握香港服装的时尚前沿，保持本公司产品的时尚性；利用香港良好的人才、商业、金融等环境，提升本公司的综合竞争力；取得良好的投资回报。

　　2、由于拟成立的公司由本公司独资设立，故可根据市场需要及时调整经营思路、方式，可保证拟成立公司今后的灵活、稳健发展。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第四次会议材料；

　　2、第二届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董　事　会

　　二OO四年十月八日