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　　湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年9月30日上午在长沙市南方明珠大酒店布政厅召开,会议应到董事9名,实到6名,3名缺席董事委托其他董事代为出席并行使表决权,公司全体监事及有关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

　　审议通过了关于公司转让所持湖南景达生物工程有限公司51%股权的议案。

　　特此公告。

　　湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

　　二○○四年九月三十日

　　