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                  　　沈阳合金投资股份有限公司

　              　关于召开2004年临时股东大会的通知

　　沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决定于2004年10月30日召开公司2004年临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2004年10月30日10时

　　二、会议地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室

　　三、会议内容：

　　1．关于对德隆及关联方占用公司资金计提坏账准备方案的议案；

　　2．关于聘请2004年度财务审计机构的议案；

　　3．关于更换公司董事的议案。

　　第1.2项议案于2004年8月26日第五届董事会第三十次会议审议通过。见2004年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》）

　　四、出席会议人员：

　　1.凡是2004年10月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参加表决；

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　五、参加会议登记办法：

　　1.法人股东持单位证明、法人代表证书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

　　2.符合要求的股东请于2004年10月27日9时至17时到公司董事会秘书处进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　公司地址：沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层

　　联系人：任穗欣、王端

　　联系电话：024-31309633

　　传    真：024-31309635

　　邮政编码：110013

　　六、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　2004年9月29日

　　附：                       授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席沈阳合金投资股份有限公司2004年临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：