新疆天山水泥股份有限公司
关于召开2004年第二次临时股东大会的通知
公司定于2004年11月2日上午10:30在本公司会议室召开公司2004年第二次临时股东大会。
有关事项如下:
(一)会议时间;2004年11月2日上午10:30分
(二)会议地点:新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室
(三)会议议程:审议
《关于选举本公司第二届董事会董事的议案》
(四)出席人员:
1、截至2004年10月31日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东及其授权代理人;
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘任的律师。
(五)会议登记事项:
1、登记手续:凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》
到公司办理登记,委托出席者需持授权委托书(授权委托书样式见附件),法人股东需持法人授
权委托书;异地股东可信函和传真方式登记;
2、登记地点:新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室;
3、登记时间:2004年11月1日(10:00-18:00)。
(六)其他事项:
1、联系电话:0991-3660950转8012;
2、联系传真:0991-3663534;
3、联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室;
4、邮政编码:830011
5、联系人:刘晖
6、与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二00四年九月二十九日
附件:授权委托书式样
授 权 委 托 书
委托人:姓名_______,性别________,身份证号码_______________。在股东单位的职
务:______________。(如系自然人股东则毋需填写)
兹委托股东代理人___________先生(或女士)出席 新疆天山水泥股份有限公司股份有
限公司2004年第二次临时股东大会。
(一)股东代理人的姓名________,性别________,身份证号码________________ 。
(二)委托人________ 持有________股份有限公司________股,股东代理人代表股份数
________股。
(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对列入股东大会的
以下议案投赞成票:________________;
以下议案投反对票:________________;
以下议案投弃权票:________________。
(五)本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
(六)股东代理人不得转委托。
(七)法人股东名称________。(加盖单位印章)
营业执照注册号:________。法定代表人(签字):________。
(八)自然人股东(签字):________ 。
(九)受托人(签字):________ 身份证号码:________________。
委托日期: 年 月 日
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