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   　　                新疆天山水泥股份有限公司

             　　第二届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2004年9月29日在本公司会议室召开第二届董事会第三十次会议，会议应到董事9人，实际参会和授权董事9人。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于提名本公司第二届董事会董事候选人的议案》根据德隆国际战略投资有限公司与中国华融资产管理公司（以下简称“华融公司”）于2004年8月26日签订《资产托管协议》的约定（协议内容详见本公司刊登在2004年8月31日的《中国证券报》和《证券时报》上的重大事项公告），华融公司享有托管资产中股权资产对应的股东权利，包括选举和更换董事及监事、参加股东大会、表决权等权利。华融公司向本公司推荐张丽荣（现任董事）、孙双锐和杨永政代表华融公司出任本公司第二届董事会董事，本次会议审议同意孙双锐和杨永政为本公司第二届董事会董事候选人。本公司独立董事姜锡明、田新民、方向明发表了同意提名孙双锐和杨永政为本公司第二届董事会董事候选人的独立意见（孙双锐和杨永政的简历附后）。

　　同意本公司原董事贺明华、姚旭明辞去本公司董事一职，并对他们在职期间的辛勤工作表示感谢。

　　选举董事的议案须提交本公司股东大会审议。

　　二、审议《关于本公司聘任副总经理的议案》

　　同意公司聘任杨永政为本公司副总经理。

　　本公司独立董事姜锡明、田新民、方向明发表了同意公司聘任杨永政为本公司副总经理的独立意见。

　　三、审议通过了《关于召开本公司2004年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2004年11月2 日召开2004年第二次临时股东大会，详见关于召开本公司2004年第二次临时股东大会的通知。

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　二00四年九月二十九日

　　孙双锐，男，1962年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国工商银行城市金融研究所理论研究处副处长，中国华融资产管理公司股权管理部高级经理、资产管理一部总经理助理，中国华融资产管理公司贵阳办事处总经理助理。现任中国华融资产管理公司贵阳办事处副总经理。

　　杨永政，男，1966年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师，曾在中国农业银行湖北省荆门市分行国际业务部和中国工商银行总行稽核监督局外汇业务处工作。现任中国华融资产管理公司第一重组办公室高级副经理。