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　　内蒙古宏峰实业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

　　内蒙古宏峰实业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2004年9月23日在内蒙古赤峰市公司会议室召开，应到会监事5人，实到会监事4人。监事长陈孝主持了会议，会议审议通过了下述事项：

　　一、关于本公司以97,727,234.52元人民币收购深圳鼎瑞科技发展有限公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司60%的股权、深圳北鸿贸易有限公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司30%的股权的《股份转让协议》。

　　二、关于本公司以99,375,701.15元人民币将所属企业红花沟金矿、神桐铅锌矿、兴中铅锌矿、林东炸药厂及公司总部部分资产出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司的《资产交易协议》。

　　三、鉴于公司监事陈孝、康建国、王水已提出辞去公司监事职务的申请，本公司监事会提议：推荐汪立波、覃东、郭魁元为公司监事候选人，并将此项议案提交公司2004年第一次临时股东大会审议。在新任监事未选出之前，已申请辞职的监事继续履行监事职责。

　　以上决议经与会监事表决通过。

　　特此公告。

　　内蒙古宏峰实业股份有限公司监事会

　　二00四年九月三十日