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                 　　内蒙古宏峰实业股份有限公司

  　         　关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2004年9月23日在内蒙古赤峰市公司会议室召开，应到会董事9人，实到会董事9人，公司监事列席了会议。本次会议审议通过的公司出售资产事项为关联交易，关联董事张亚光回避了表决。会议由董事长张亚光主持，会议决定召开2004年第一次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会

　　2、会议日期和时间：2004年11月6日上午9：00

　　3、会议地点：内蒙古赤峰市宾馆

　　4、会议召开方式：会议现场表决方式

　　二、会议审议事项

　　1、审议本公司以97,627,234.52元人民币收购深圳鼎瑞科技发展有限公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司60%的股权和深圳北鸿贸易有限公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司30%股权的《股份转让协议》。

　　2、审议本公司以99,375,701.15元人民币将所属企业红花沟金矿、神桐铅锌矿、兴中铅锌矿、林东炸药厂及公司总部部分资产出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司的《资产交易协议》，此项交易为关联交易，凡与本次关联交易有利害关系的关联股东须回避表决。

　　3、调整董事会成员（候选人简历见附件2）。

　　4、调整监事会成员（候选人简历见附件3）。

　　三、出席会议对象：

　　1、2004年11月1日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

　　2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　3、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　4、本公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法：

　　1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间：2004年11月2日至11月5日上午9：00—下午5：00。

　　3、登记地点：内蒙古赤峰市红山区红星路南段2号公司办公室。

　　五、其他

　　1、会期一天，参会股东费用自理。

　　2、联系人：路春祥、王洪杰。

　　3、咨询电话：0476—2202100、0476—2202000。

　　4、传真：0476—2204920。

　　六、备查文件

　　1、《股份转让协议》。

　　2、《资产交易协议》。

　　3、公司章程修改议案。

　　4、五届十六次董事会决议。

　　5、四届八次监事会决议。

　　特此公告

　　内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会

　　二00四年九月三十日

　　附件1：授权委托书

　                        　股东授权委托书

　　兹委托   先生（女士）代表本人参加内蒙古宏峰实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，委托权限为：

　　股东帐号：          持股数：

　　委托人身份证号：    代理人姓名：

　　代理人身份证号：

　　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）

　　委托日期：2004年　月    日

　　附件2：

                  　　内蒙古宏峰实业股份有限公司

　　                        董事候选人简历

　　李运丁：男1961年10月出生，海南大学经济管理专业本科。曾任海南顺达房地产开发有限公司董事长，香港丰盈（中国）有限公司总经理。现任北京天桥建筑集团有限公司董事长。

　　彭章洁：女，1971年6月出生，华中师范大学化学专业本科，首都经济贸易大学人力资源管理专业研究生。现任北京天桥建筑集团有限公司董事长助理。

　　附件3：

　　                   内蒙古宏峰实业股份有限公司

　　                         监事候选人简历

　　汪立波：男，1956年8月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任89800部队参谋、科长，研究室主任（正团级）；赤峰市黄金局副局长；内蒙古宏峰实业股份有限公司董事。现任赤峰市松山区黄金工业总公司董事长。

　　覃东：男，1968年5月出生，中央党校经济信息管理专业和军事经济管理学院财会专业本科。曾任国旅实业发展总公司财务经理，北京深华自动化工程公司财务经理，中天房地产公司财务主管。现任北京天桥建筑集团有限公司财务总监。

　　郭魁元：男，1971年3月出生，东北林业大学经济管理学财务会计专业本科，中央财经大学研究生。注册会计师和注册税务师。曾任中国旅游国际信托投资有限公司财务部主管会计，沈阳三生制药股份有限公司财务部经理，华旅（北京）保险经纪有限公司总经理助理。现任北京茂屋房地产开发有限责任公司总经理助理。