中天财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　京东方科技集团股份有限公司第四届第三次董事会于2004年9月29日在公司会议室召开，出席会议的董事应到11人，实到　人（含签署书面意见董事），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了《关于公司高级管理人员任职的议案》，同意聘任冯蔚东博士为公司副总裁，聘任苏智文先生为公司审计长。

　　独立董事认为：（1）该项任命符合集团战略发展需要，符合全体股东利益。（2）经审查，冯蔚东博士、苏智文先生符合任职资格，而且相关的提名、聘任程序符合法律规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　特此公告！

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二00四年九月二十九日

　　附简历：

　　冯蔚东博士，男，36岁，天津大学管理科学与工程博士，曾在清华大学经济管理学院做博士后，并曾先后任职大唐电信科技产业集团对外合作部总经理，中央研究院院长助理，高级工程师，美国康涅狄格大学电气与计算机工程系助理研究教授、Taylor L. Booth 工程和先进技术中心研究员，2004年加盟本公司，现任公司助理总裁兼企划室主任。

　　苏智文先生（Freeman So）,男，35岁，中国香港籍，香港科技大学工商管理硕士，香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员。曾先后任职香港罗兵咸永道会计师事务所核数及业务咨询部经理、香港经济日报集团财务总监，2004年加盟本公司，现任公司董事长助理。