中天财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建股份有限公司2004年第六次临时董事会于2004年9月29日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到5人,董事朱瑛、刘永佶、全泽、黄煌因工作原因未出席本次会议。会议由刘军董事长主持,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过了关于公司申请办理银行承兑汇票的决议。

　　同意公司在交通银行乌鲁木齐市分行申请一年期总额度人民币2000万元的银行承兑汇票,用于购买工程物资,由乌鲁木齐国有资产经营有限公司提供担保。

　　同意5票弃权0票反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2004年9月29日