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    　武汉钢铁股份有限公司二零零四年度第一次临时股东大会决议公告

　　

    武汉钢铁股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年9月29日上午9:00在武钢宾馆召开,会议由副董事长王炯先生主持。出席会议的股东和股东代表12人,代表股份3,107,559,453股,占总股本的79.29%。部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过记名投票表决,通过了如下决议：

    1.《2004年上半年资本公积金转增股本方案》

    3,107,559,453股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权。

    2.《关于修改公司英文名称的议案》

    3,107,559,453股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权。

    3.《关于修改公司章程的议案》

    3,107,559,453股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    4.《关于调整独立董事津贴的议案》3,107,559,453股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    5.《关于公司2004年上半年审计费用的议案》

    3,107,559,453股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    6.《关于向武钢集团财务公司追加投资的议案》

    136,559,453股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    武汉钢铁(集团)公司是武钢集团财务公司的控股公司,该项投资为关联交易,武汉钢铁(集团)公司放弃了对该议案的投票权。

    7.《关于调整董事会投资决策权限的议案》

    3,107,559,453股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    本次大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪现场见证,并出具法律意见书,证明认为本次股东大会的召集与召开程序,出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。

　　武汉钢铁股份有限公司

　　二零零四年九月三十日