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　　        大连美罗药业股份有限公司关于要约收购事项的提示性公告

　　大连美罗集团有限公司根据中国证券监督管理委员会证监公司字【2004】43号《关于大连美罗集团有限公司要约收购“美罗药业”股票的意见》，于2004年8月31日公告了《大连美罗药业股份有限公司要约收购报告书》，向大连美罗药业股份有限公司除其自身以外的所有股东发出全面收购要约。

　　一、本次要约收购基本情况

　　要约收购股份和价格：

　　股份类别    要约价格  要约收购数量   占总股本的比例

　　            （元/股）     （股）       （%）

　　法人股         4.81      2,100,000        1.83

　　流通股        7.343     40,000,000       34.78

　　要约收购期限：2004年9月1日-2004年9月30日。

　　二、欲了解本次要约收购详情，请查阅：

　　1、刊载于2004年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》上的《大连美罗药业股份有限公司要约收购报告书》。

　　登载于上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. cn的《大连美罗药业股份有限公司要约收购报告书》、第一创业证券有限责任公司关于《大连美罗集团有限公司要约收购大连美罗药业股份有限公司财务顾问意见书》、辽宁天合律师事务所关于《大连美罗药业股份有限公司要约收购报告书》的法律意见书。

　　2、刊载于2004年9月7日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连美罗药业股份有限公司董事会《关于大连美罗集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》、《关于大连美罗集团有限公司要约收购事宜的独立董事意见》。

　　登载于上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. cn的大连美罗药业股份有限公司董事会《关于大连美罗集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》、《关于大连美罗集团有限公司要约收购事宜的独立董事意见》，平安证券有限责任公司《关于大连美罗集团有限公司要约收购大连美罗药业股份有限公司的独立财务顾问报告》。

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第17号-要约收购报告书》之规定,本公司特此提示性公告。

　　大连美罗药业股份有限公司

　　二 O O四年九月二十九日