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　　           山东九发食用菌股份有限公司第三届董事会第五次会议

                   决议公告暨召开2004年第五次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　临时股东大会重要内容提示

　　●会议召开时间：2004年10月30日上午9:00

　　●会议召开地点：本公司会议室(烟台市南大街9号金都大厦19楼)

　　●会议方式：现场召开

　　山东九发食用菌股份有限公司第三届第五次董事会会议于2004年9月29日上午9：00在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事11人,实到11人,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于重新审议公司2004年度配股募集资金投资项目可行性的议案》；

　　公司于第二届董事会第十八次会议审议通过了有关公司配股的议案,并经公司2004年第一次临时股东大会审议通过。因市场环境有所改变,对如下三个项目的可研报告进行重新审议：

　　1、公司拟投资4,608.5万元用于“食用菌养殖加工建设”项目,以满足国际市场在国内食用菌市场采购需求的增长,扩大公司食用菌产品养殖加工规模,丰富产品品种。该项目建设期为一年,项目建成达产后,预计可实现年税后利润1,090.4万元。

　　2、公司拟投资13,319万元用于“双孢菇工厂化生产加工产业化示范工程”项目,建立引进、筛选、繁育为一体的现代化菌种生产中心；建设标准化、智能化连栋大棚,带动全省食用菌基地向国际化、标准化、产业化发展；新增5,000平方米加工车间,实施标准化生产,开发后续产品,延伸生物链条,使年加工能力增加1万吨。该项目建设期为一年,项目建成达产后,预计可实现年税后利润3,068万元。

　　3、公司拟投资4,410万元用于“胡萝卜种植基地及浓缩胡萝卜汁加工基地”项目。该项目可充分发挥公司自身优势,利用当地有利的自然条件。项目建成后,公司可实现年产浓缩胡萝卜汁5,000吨,产品大部分出口。该项目建设期为一年,项目建成达产后,预计可实现年税后利润1,022.2万元。

　　二、审议并通过《关于召开2004年第五次临时股东大会的议案》。

　　具体事项通知如下：

　　1.会议时间：2004年10月30日上午9：00

　　2.会议地点：公司总部会议室(烟台市南大街9号金都大厦19楼)

　　3.会议主要议程：

　　逐项审议《关于重新审议公司2004年度配股募集资金投资项目可行性的议案》。

　　4.出席对象：2004年10月25日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,公司董事、监事、高级管理人员列席。

　　5.会议登记时间：在册股东须在2004年10月27日以前,以书面形式进行与会登记。

　　6.参加会议办法：

　　(1)请符合出席条件的股东于2004年10月30日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

　　(2)联系人：许爱民

　　电话：0535-6623880

　　传真：0535-6623798

　　邮编：264001

　　特此公告！

　　山东九发食用菌股份有限公司董事会

　　2004年9月29日

　　附：授权委托书(剪报及复印均有效)

                           　　授权委托书

　　兹全权委托     先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有限公司2004年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人姓名：     委托人身份证号码：

　　委托人持股数：   委托人股东账号：

　　代理人签名：     代理人身份证号码：

　　委托日期：