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中宝科控投资股份有限公司2004年第三次临时股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　中宝科控投资股份有限公司2004年第三次股东大会于2004年9月29日上午在嘉兴戴梦得大酒店召开。出席本次大会的股东及股东代表2人，代表股份6480万股，占公司有表决权股份总数的25.83%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东审议，大会采取记名多数投票方式，审议通过了将上海中宝银楼有限公司60%股权转让给宁波雅戈尔环球服饰有限公司，转让价格为人民币5120万元的议案（详见2004年8月28日的《中国证券报》和《上海证券报》）。

　　同意以上议案的股数为6480万股，占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请了国浩集团杭州律师事务所沈田丰律师到会现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

　　中宝科控投资股份有限公司董事会

　　二00四年九月二十九日

　　