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　　中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年9月27日在公司511会议室召开，应到董事九名、实到董事八名（曾之杰董事因出国未出席本次会议，其出国前已审阅《关于巡回检查问题的整改方案》及《募集资金管理制度》并书面表示同意），全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由卢明董事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、《关于巡回检查问题的整改方案》

　　二、《募集资金管理制度》

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董　事会

　　二OO四年九月二十九日