中天财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年9月27日以通讯方式召开董事会。公司董事会成员11人,参与表决董事11人,本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过了《关于职务变动的议案》,同意桑悦昌先生辞去公司副总经理职务,改任公司党委副书记兼纪委书记；同意陈胜利先生辞去公司副总经理职务。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2004年9月27日

　　