中天财经

　　哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年9月28日上午10:30时在公司总部会议室召开,应到会议董事8人,实到会议董事7人,公司监事会主席列席了会议,会议由董事长丁鸿利先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会与董事认真审议同意丁鸿利先生辞去公司董事长职务,并经到会董事举手表决,一致同意选举姜林奎先生为公司第四届董事会董事长。

　　特此公告

　　附：姜林奎先生简历

　　哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会

　　二 O O四年九月二十八日

　　姜林奎先生简历

　　姜林奎：男,1961年生,毕业于佳木斯医学院和哈尔滨理工大学,研究生学历,高级工程师,曾任哈药集团制药三厂总工程师、副厂长、厂长,哈药集团股份有限公司执行副总经理兼三精制药有限公司总经理。现任哈药集团股份有限公司董事、总经理兼哈药集团三精制药有限公司总经理、本公司董事。

　　