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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　福建龙溪轴承股份有限公司第三届第三次董事会会议于2004年9月27日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事7名,董事苏维珂先生委托董事长陈福胜先生参加会议并行使表决权,独立董事吴水澎先生委托独立董事卢永华先生参加会议并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长陈福胜先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席会议。经表决,均以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于受让漳州大兴窑业有限公司资产的议案及“漳州大兴窑业有限公司土地及地上附着物处置协议书”和“房屋转让合同”。

　　为加快带锁口带座杆端关节轴承技改项目的实施,同意受让漳州大兴窑业有限公司40,100.31平方米土地的使用权及地上附着物(主要有厂房13,759.00平方米,办公楼1,794.00平方米)和2,204.76平方米配套职工公寓,共计总价16,116,569.00元(不含办理土地证、房产证的契税和相关费用)；同时批准“漳州大兴窑业有限公司土地及地上附着物处置协议书”和“房屋转让合同”。

　　特此公告。

　　福建龙溪轴承股份有限公司董事会

　　二零零四年九月二十七日