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　　　      中国高科集团股份有限公司第四届董事会第4次会议决议公告

　　

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国高科集团股份有限公司第四届董事会第4次会议于2004年9月25日—27日以通讯会议方式召开，本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，公司监事及部分高管人员等列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。与会董事经通讯表决审议通过以下事项：

    因工作变动，同意冯凯新女士辞去中国高科集团股份有限公司财务总监的职务；

    同意由总裁冉茂平兼任中国高科集团股份有限公司财务总监的职务。

    特此公告

　　中国高科集团股份有限公司

　  董　事　会

　　2004年9月27日