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　　青海山川矿业发展股份有限公司关于召开2004年度第一次临时股东大会的公告

　　青海山川矿业发展股份有限公司三届十三次董事会决定召开公司2004年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

　　1、会议时间：2004年10月28日(星期四)上午9：00

　　2、会议地点：公司办公大楼二楼会议室

　　3、会议审议事项：

　　(1)审议《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》；

　　(2)审议《公司关于与青海明胶股份有限公司签署贷款互保协议的议案》；

　　(3)审议《关于调整三届董事会董事成员的议案》；

　　(4)审议《公司关于与西宁特殊钢股份有限公司签署贷款互保协议的议案》。

　　上述第(1)、(2)、(3)项内容已经公司2004年8月19日召开的三届十三次董事会会议审议通过；第(4)项内容已经9月27日召开的公司三届十四次董事会会议审议通过,详细情况分别刊登于2004年8月21日、9月28日的《上海证券报》。

　　4、出席会议对象：

　　(1)截止2004年10月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；

　　(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　(3)公司聘任的律师事务所的律师。

　　5、会议登记方式：

　　(1)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

　　异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

　　(3)登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号公司证券部。

　　(4)登记时间：2004年10月26日(星期二)

　　上午8：30～12：00 下午：1：30～5：00

　　6、联系方式及其他事项：

　　(1)联系方式

　　联系人：阎沪林

　　联系电话：0971-7720106

　　传真：0971-5507586

　　邮政编码：810028

　　7、其它注意事项：

　　(1)会议期限：预计半天。

　　(2)出席会议者食宿及交通费自理。

　　附：授权委托书

　　青海山川矿业发展股份有限公司董事会

　　二OO四年九月二十七日

　　                           授权委托书

　　兹全权委托     先生(女士)代表本单位(个人)出席青海山川矿业发展股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：    委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：  委托人股东账号：

　　代理人(签名)：    代理人身份证号码：

　　委托日期：

             　　青海山川矿业发展股份有限公司关于

　　           与西宁特钢签署互保协议的独立董事意见

　　为进一步解决公司资金需求问题,公司与西宁特殊钢股份有限公司在借款担保方面建立互保关系,并签署贷款互保协议,可以促进双方更好地发展。同意公司与西宁特殊钢股份有限公司建立互保关系,并签署互保协议。

　　独立董事签字：俞萍、张岚、杨生德、祁万文。

　　二○○四年九月二十七日

　　