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　　青海山川矿业发展股份有限公司董事会三届十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青海山川矿业发展股份有限公司董事会三届十四次会议于2004年9月27日上午9时在公司办公大楼二楼会议室召开,应到董事13人(其中独立董事4人),实到董事10人,董事全生明先生、谢曙斌先生授权委托董事高继来先生代为行使表决权,董事魏青胜先生授权委托张光周先生代为行使表决权,公司1名高级管理人员列席了会议。会议由董事长王俊卿先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并表决通过了《公司关于与西宁特殊钢股份有限公司签署贷款互保协议的议案》。

　　同意公司与西宁特殊钢股份有限公司相互提供保证担保,相互保证担保的借款金额为7000万元,期限为壹年。

　　特此公告

　　青海山川矿业发展股份有限公司董事会

　　二○○四年九月二十七日

　　