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　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2004年9月27日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2004年第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权委托代表共18人,代表股份数454,989,298股,占公司总股本的44.09%,其中 A股股东及股东代表11人、代表股数452,076,000股, B股股东及股东代表7人、代表股数2,913,298股,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》。

　　本次增资项目属于与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司共同投资构成的关联交易,公司大股东持有公司452,000,000股 A股,回避表决。

　　同意2,158,400股,占出席会议有效表决股份总数的72.20%；其中： A股同意76,000股,占 A股股东出席会议有效表决股份总数的100%； B股同意2,082,400股,占 B股股东出席会议有效表决股份总数的69.66%。

　　二、审议通过了《关于确定为公司2004年度进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》。

　　同意454,989,298股,占出席会议有效表决股份总数的100%；其中： A股同意452,076,000股,占 A股股东出席会议有效表决股份总数的100%； B股同意2,913,298股,占 B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　三、本次股东大会经内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师见证,并出具了本次股东大会的《法律意见书》,认为公司2004年临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2004年9月28日

　　