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　　辽宁成大股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司第四届董事会第十三次(临时)会议于2004年9月24日在公司26楼会议室以传真方式进行并作出决议。会议应出席董事9人,实际出席董事5人,其余4名董事以传真方式参与会议并表决。公司3名监事列席会议。会议由董事长尚书志主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　《关于受让广东新会美达锦纶股份有限公司所持有的广发证券股份有限公司股权的议案》；

　　公司以41,393,520元的价格受让广东新会美达锦纶股份有限公司持有的广发证券股份有限公司的全部股份3,449.46万股。本次交易完成后,公司持有的广发证券股权由511,619,595股增至546,114,195股,占其总股本的27.31%。

　　以上股权变更尚需报中国证监会审核。

　　特此公告

　　辽宁成大股份有限公司

　　董事会

　　2004年9月24日