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　　安徽丰原生物化学股份有限公司二届十三次监事会决议公告

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（下称"公司"）第二届第十三次监事会于2004年9月23日（星期四）上午在公司总部2号会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人，会议由公司监事会主席吴惠中先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以举手表决的方式一致审议如下议案：

　　一、审议通过了《关于调整公司第三届监事会部分监事候选人的议案》。

　　同意吴惠中先生、钟昆明先生、杨素珍女士辞去公司第三届监事会监事候选人。提名薛东风先生、王年忠先生为公司第三届监事会监事候选人；同意提名梅家新先生为公司第三届监事会职工监事候选人。

　　调整之后，公司第三届监事会监事候选人为薛东风先生、王年忠先生、陆震虹女士，职工监事候选人为梅家新先生，须一并报公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于收购安徽丰原集团有限公司2万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的议案》；

　　为更好地减少公司与安徽丰原集团有限公司之间的关联交易，避免与控股公司之间出现同业竞争的情况，公司计划收购丰原集团年产2万吨谷氨酸钠生产装置，此次资产转让已经安徽国信资产评估有限责任公司出具了皖国信评报字[2004]第134号《资产评估报告书》，此次资产转让的价格依据评估报告的评估净值为4336.34万元。

　　经公司监事会审查与此次资产收购相关的资料，认为此次资产收购公开、公正、公平，符合公司和广大股东的利益。此次资产收购事宜还需报国有资产管理部门审批并报公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司监事会

　　2004年9月23日附：监事候选人简历

　　薛东风先生，44岁，大专学历。曾任安徽省宿松县经贸委副科长、科长、副主任，宿松县工业学会会员、理事等职。现任本公司副总经理。

　　王年忠先生，42岁，助理工程师。一直在本公司担任审计部部长职务，具有丰富的审计工作经验。现任本公司审计部部长、总经理助理。

　　梅家新先生，48岁，大专学历。曾任蚌埠市铁路西货场场长、书记兼工会主席，本公司安控部部长。现任本公司工会主席，蚌埠市西市区人大代表。多次被蚌埠市总工会评为民主管理先进个人、优秀工会工作者。