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  　               　安徽丰原生物化学股份有限公司

                      二届二十五次董事会决议公告

       　　    暨召开2004年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（下称"公司"）于2004年9月23日召开二届二十五次董事会，在保障所有董事充分表达意见的条件下，会议采用通讯方式进行表决，会议应表决董事为10人，实际参加表决人数为8人，其中董事辛卒先生、独立董事葛基标先生因故没有参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议一致审议如下议案：

　　一、审议通过了《关于调整部分董事会候选人的议案》；

　　同意辛卒先生辞去公司第三届董事会董事候选人，提名徐桦木先生为公司第三届董事会董事候选人。调整之后，公司第三届董事会董事候选人为李荣杰先生、许克强先生、薛培俭先生、徐桦木先生、胡月娥女士、何宏满先生，第三届董事会独立董事候选人为郑秉文先生、白凤武先生、卓敏女士，将一并报公司2004年第一次临时股东大会审议。（徐桦木先生简历见附件1）

　　公司独立董事怀梅女士、诸葛健先生、郑秉文先生对此议案发表了同意的独立意见。

　　二、审议通过了《关于收购安徽丰原集团有限公司2万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的议案》；

　　为更好地减少公司与安徽丰原集团有限公司之间的关联交易，避免与控股公司之间出现同业竞争的情况，公司计划收购丰原集团年产2万吨谷氨酸钠生产装置，此次资产转让已经安徽国信资产评估有限责任公司出具了皖国信评报字[2004]第134号《资产评估报告书》，此次资产转让的价格依据评估报告的评估净值为4336.34万元。关于此次资产收购情况请查阅《关于收购安徽丰原集团有限公司2万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的关联交易公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，本次资产收购的关联方董事李荣杰先生对此议案进行了回避表决。此次关联交易还需公司2004年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

　　三、审议通过了《关于提请召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议具体事项为：（一）召开会议的基本情况：

　　1、会议时间：2004年10月25日（星期一）上午9：00；

　　2、会议地点：安徽丰原生物化学股份有限公司综合办公楼六楼会议厅。

　　（二）会议审议议题：

　　1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　2、《关于继续保留蚌埠涂山热电有限公司法人资格的议案》；

　　3、《关于收购安徽集团有限公司2万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的议案》；

　　4、《关于公司董事会换届的议案》；

　　5、《关于公司监事会换届的议案》；

　　6、《关于公司2004年半年度利润分配的预案》。

　　以上1、2、4、5、6议题相关内容请查阅2004年8月20日的《中国证券报》第56版。

　　（三）会议出席对象：

　　1、截止2004年10月18日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可亲自出席，也可以委托代理人出席；

　　2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（四）会议登记方法：

　　1、法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；

　　2、登记时间： 2004年10月21至22日上午8点至12点；下午14点至17点；

　　3、可以采取信函或传真的登记办法。

　　（五）其它事项：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

　　联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号；

　　邮政编码：233010；

　　联系电话：0552-4926486；联系传真：0552-4926733；

　　联系人：高先生。

　　附件1：徐桦木先生简历

　　徐桦木先生，57岁，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽油泵油嘴厂总工程师、厂长兼党委书记、巢湖市经贸委副主任等职。1999年获得安徽省机械系统劳动模范称号。现任本公司总经理。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托

　　先生（女士）代表本人出席安徽丰原生物化学股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并有权对本次股东大会审议之议题代为行使赞成、反对或弃权票。

　　委托人股东帐号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　委托人（签名）：

　　受托人（签名）：

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　董　事　会

　　2004年9月23日