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　　三九医药股份有限公司关于董事变动的公告

　　三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别于2004年9月23日、9月24日接到公司董事彭云峰先生、麦毅先生、宋成印先生、任毅先生的书面报告，提出因工作原因或个人原因，辞去公司董事职务。公司董事会对彭云峰先生等四人在任职期间为公司及董事会的工作所做出的努力表示感谢！

　　公司目前董事会成员五人。公司将尽快召集股东大会补选董事，以满足公司章程对公司董事会成员人数（九人）的要求。

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○四年九月二十四日