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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月24日上午在公司会议室召开。出席会议股东及股东代理人6名,代表股份10155.6万股,占公司股份总额的71.74%。会议由公司董事长高峰主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　大会审议了董事会提交的《关于修正公司章程的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于补充完善〈公司章程〉的议案》。

　　出席大会的股东及股东代理人对提交的各项议案进行了认真讨论和审议,大会以投票方式对各项议案进行了表决,通过如下决议：

　　一、批准《关于修正公司章程的议案》

　　公司章程第十三条原为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：建设机械成套设备、筑路机械成套设备、金属结构产品及相关配件的生产、销售；企业所需原辅材料、设备的购销；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。

　　修改后为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：建设机械成套设备、筑路机械成套设备、金属结构产品及相关配件的生产、销售；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁业务；工程机械设备的维修业务；企业所需原辅材料、设备的购销；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。

　　同时授权董事会修改公司章程中的经营范围条款及办理工商变更登记事宜。

　　同意票10155.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决的100%。

　　二、批准《关于调整独立董事津贴的议案》

　　将独立董事津贴由每年1.5万元调整为2万元,自2004年度起实施。

　　同意票10155.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决的100%。

　　三、批准《关于补充完善〈公司章程〉的议案》

　　根据公司首次公开发行股票的实际情况,对2003年2月10日股东大会通过的公司上市后实施的章程中原空缺部分进行了完善(详见公司网站： h t t p:// w w w. s c m c- x a. c o m)。

　　同意票10155.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决的100%。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董事会

　　2004年9月24日