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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年9月23日,北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)在北京东方广场 W2座7层会议室召开第二届董事会第五次会议,会议应到董事13人,实到董事11人。另有2名董事委托其他董事出席会议并行使表决权。公司4名监事列席会议。公司董事长刘海峡先生主持会议。

　　会议审议并以举手表决方式一致通过了如下议案:

　　一、关于公司董事会秘书王彬辞职的议案。

　　经王彬女士本人申请,因其工作调动,王彬女士申请辞去公司董事会秘书职务并调离本公司工作,公司董事会同意王彬女士的辞职申请。

　　在公司董事会正式聘任新的董事会秘书之前,有关工作暂由公司董事长刘海峡先生负责。

　　二、公司2004年工资总额计划方案。

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二○○四年九月二十三日

　　