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　　国电南京自动化股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况发生,无新提案提交表决；

　　2、在审议《关于终止“柔性生产线租赁协议”的议案》时,2位关联方股东及股东授权代表回避表决,即7800.1万股股份未计入该项有效表决票总数。

　　国电南京自动化股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月24日上午9：30在国电南自科技园召开。公司股东或股东授权代表共9人出席了大会,代表股份78133902股,占公司总股本118000000股的66.215%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长江自生先生主持,公司10位董事、1位董事候选人、3位监事、1位监事候选人以及公司高级管理人员参加了会议。大会对所提议案进行了认真审议,会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：

　　一、同意《关于修改公司章程的议案》

　　同意票为7813.3902万股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　反对票为0万股,占出席会议股东代表股份的0%；

　　弃权票为0万股,占出席会议股东代表股份的0%。

　　二、同意《关于王宝平先生因退休原因辞去公司第二届董事会董事职务的议案》

　　同意票为7813.3902万股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　反对票为0万股,占出席会议股东代表股份的0%；

　　弃权票为0万股,占出席会议股东代表股份的0%。

　　三、同意《关于提名许波先生担任公司第二届董事会董事职务的议案》

　　同意票为7813.3902万股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　反对票为0万股,占出席会议股东代表股份的0%；

　　弃权票为0万股,占出席会议股东代表股份的0%。

　　四、同意《关于提名向颖女士担任公司第二届董事会独立董事职务的议案》

　　同意票为7813.3902万股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　反对票为0万股,占出席会议股东代表股份的0%；

　　弃权票为0万股,占出席会议股东代表股份的0%。

　　五、同意《关于倪重芳女士因退休原因辞去公司第二届监事会监事职务的议案》

　　同意票为7813.3902万股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　反对票为0万股,占出席会议股东代表股份的0%；弃权票为0万股,占出席会议股东代表股份的0%。

　　六、同意《关于提名白绍桐先生担任公司第二届监事会监事职务的议案》

　　同意票为7813.3902万股,占出席会议股东代表股份的100%；

　　反对票为0万股,占出席会议股东代表股份的0%；

　　弃权票为0万股,占出席会议股东代表股份的0%。

　　七、同意《关于终止“柔性生产线租赁协议”的议案》2位关联方股东及股东授权代表回避表决,即7800.1万股股份未计入该项有效表决票总数,该项有效表决票总数为13.2902万股。

　　同意票为13.2902万股,占有效表决股份的100%；

　　反对票为0万股,占有效表决股份的0%；

　　弃权票为0万股,占有效表决股份的0%。

　　本次股东大会由江苏联盛律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2004年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次大会合法有效。

　　有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2004年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司二届九次董事会决议公告和公司二届五次监事会决议公告。本次股东大会会议资料已于2004年9月17日刊登于上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n,敬请查阅。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司董事会

　　2004年9月24日

　　