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　　哈尔滨天鹅实业股份有限公司关于重大资产重组实施结果的公告

　　哈尔滨天鹅实业股份有限公司(以下简称“本公司”)2004年6月25日召开了2003年度股东大会审议通过了公司重大资产重组方案,即一是本公司置出水泥资产。首先,本公司与哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(以下简称“建材集团”)共同出资设立哈尔滨天鹅水泥有限责任公司(以下简称“哈水泥”)；其次,本公司向建材集团出售哈水泥95.38%股权及部分资产；然后,本公司向哈水泥进行增资。二是本公司购入药业资产。目前,本次资产重组的有关资产出售、购买及股权的交割工作已经完成,现将公司资产重组的实施结果公告如下：

　　一、本公司置出水泥资产

　　1、本公司和建材集团共同出资设立哈水泥

　　本公司以下属的哈尔滨水泥厂的部分资产及相关负债,经评估的净资产价值为26,648万元；建材集团以现金出资1000万元设立哈水泥,设立的哈水泥注册资本为27,648万元,其中：本公司占96.38%,建材集团占3.62%,上述资产出资交割已经完成,并已办理了工商注册登记手续。

　　2、本公司向建材集团出售哈水泥95.38%的股权及部分资产

　　哈水泥成立后,本公司将其持有的哈水泥95.38%的股本转让给建材集团,转让股权所对应的净资产为26,372万元,同时,本公司向建材集团出售部分不良资产,出售价格为2,206.6万元,出售股权后,哈水泥的注册资本为27,648万元,其中本公司占1%,建材集团占99%,上述股权转让资产出售的交割已经完成,并已办理了工商注册变更手续。

　　3、本公司向哈水泥进行增资

　　本公司将所属的小岭水泥厂和其它部分非水泥资产对哈水泥进行增资,增资资产的评估价值为24,965万元,哈水泥注册资本变为52,613万元,其中：本公司占47.97%,建材集团占52.03%。上述增资资产的交割已经完成,并已办理了工商注册变更手续。

　　二、本公司购入药业资产

　　根据本公司与哈药集团股份有限公司(以下简称“哈药集团”)签订的《股权转让协议》,本公司受让哈药集团持有的哈药集团三精制药有限公司60%的股权,转让价格为34,793.26万元,上述股权转让交割已经完成,目前正在办理工商注册变更等相关手续工作。

　　特此公告

　　哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会

　　二 O O四年九月二十四日

　　